中檢警打擊不法境外金流 地下洗錢集團單月洗錢逾10億台幣
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【記者爆料網/台中報導】總統大選將屆,檢警防堵犯罪集團移轉不法所得,最近銷定中部多處轉帳及賭博機房,最近兵分多路前往中市北屯區及太平區搜索,查獲施姓主嫌等15人到案,赫見一個月洗錢金額達越南盾7千多億 (台幣約10億多元),全案依涉嫌賭博及洗錢防制法等送辦。
警方調查,施姓主嫌(48歲)自111年間成立多處轉帳機房,並陸續招募張姓成員等14人擔任轉帳機手,協助境外賭客為對象之越南賭博網站,利用越南人頭帳戶入、出金洗錢犯罪。
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專案小組於8月間前往北屯區及太平區等3處機房執行搜索,查獲施姓主嫌等15人到案,查扣電腦主機18台、工作機235支等證物,該集團於8月單一月份洗錢金額達越南盾7,651億8,133萬餘元(折合台幣約10億2,534萬餘元)。
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首稿時間|2023/12/18 09:12
更新時間|2023/12/18 09:12
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