假幣商真洗錢 – 高雄檢警雲端揮劍斬金流

【記者張永漢/高雄報導】高雄市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、偵五隊為有效執行政府展現「打擊詐騙、守護治安」決心，針對全國涉及虛擬貨幣詐欺案，利用大數據資料比對分析發現疑似有洗錢相關情資；經彙整165資料庫資訊，再循線追查確認犯嫌真實身分及藏匿處所，立即檢具相關事證報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，於6月11日復持搜索票、拘票在臺北市、新北市、桃園市、高雄市等地查緝嫌犯孫○○(男、35歲)、陳○○(男、26歲)、王○○(男、34歲)、吳○○(男、45歲)、李○○(男、34歲)、顏○○(男、43歲)、王○○(男、39歲)、莊○○(男、44歲)、陳○○(男、41歲)、蔡○○(男、33歲)、詹○○(女、34歲)、孫○○(女、34歲)、李○○(女、39歲)等13人到案，並扣得泰達幣約12萬9,397顆（市價約400萬元）、網銀帳戶約500萬及現金32萬6700元、名牌精品包7個、VOLVO牌新車（市價約300萬元）等物，另向法院聲請扣押集團成員名下房地產（價值約2千5百萬元）等贓證物。

專案小組清查發現自111年3月至12月間，計有422名被害人，大多為遭假投資手法詐騙，財損金額高達5億4千萬餘元，其中8千7百萬餘元係由該集團利用層轉虛擬貨幣交易進行洗錢，全案依涉犯刑法加重詐欺取財罪嫌、洗錢防制法及組織犯罪防制條例罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

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專案小組調查發現，孫嫌研讀許多洗錢防制相關書籍，經營洗錢犯罪集團，委由王嫌指揮陳嫌等8人，充當幣商及車手賺取提領贓款1%之佣金（單筆最高5000元），該集團先於虛擬貨幣交易平臺開設帳號，再將被害人匯入人頭戶之贓款（層轉2至3車後），透過虛擬貨幣交易所進行虛擬貨幣買賣交易，刻意製造善意第三人角色，進而掩飾、隱匿贓款之來源及去向。

高雄市政府警察局刑事警察大隊鄢志豪大隊長特別提醒：今年5月19日立法院已三讀通過洗錢防制法修正案，未來無正當理由將帳戶、帳號交付或提供予他人使用者，將先由警察機關行政告誡，5年內再犯者，可處3年以下有期徒刑，民眾切勿為賺取蠅頭小利交付帳戶而成為詐欺共犯。另外高雄市政府警察局刑事警察大隊設有FB粉絲專頁https://www.facebook.com/kcpdcid，不定期會更新告知「詐騙手法」及相關打擊詐欺犯罪資訊，請民眾多加利用。