2024-06-22

黃金盤商「假買賣」助詐團洗錢3千萬 弘仁會成員等20人遭逮

2024 05 27 659911 1 | 她又蟬聯五星市長!《遠見》民調「滿意度、施政分數冠六都」 弘仁會, 新北市, 洗錢, 詐團, 黃金 記者爆料網

【記者爆料網 莫沛宇/台北報導】日前刑事警察局打詐中心情資研析小組發現位於新北市的某黃金買賣盤商帳戶有詐欺贓款匯入,深入調查後,驚覺竟是黃金盤商與詐欺集團配合,利用人頭製造黃金買賣假象,涉嫌洗錢並從中賺取手續費。案經報請新北地方檢察署指揮,刑事局與各地警分局、刑大等單位共同追查,初步清查有數十名被害人報案,財產損失超過3000萬元。

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▲警方破門攻堅。(翻攝畫面)

警方調查,黃金盤商為了獲取不法利益與詐欺集團配合,假裝進行黃金買賣,但實際上是將黃金由黃金盤商另行轉賣,再把錢交回給詐欺集團,利用此手法來協助詐騙集團洗錢。據悉,黃金盤商可以從中賺取11%的手續費,另外黃金低買高賣也能賺到交易匯差。

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▲查扣金條、現金及各類武器。(翻攝畫面)

專案小組於蒐證完備並掌握集團據點後,分別於今年1月22日、2月29日、3月13日、3月24日、4月10日執行5波勤務,搜索犯嫌住居所及公司所在地等相關處所,查扣手機、現金112萬4000元、刀械、空氣槍、鋁棒3支、金條2789g、K金135g、黃金買賣合約及簽收單、鑄造模具等贓證物,查獲包含弘仁會陳姓嫌犯等20人到案,全案依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送地檢署偵辦。

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首稿時間|2024/05/27 16:19
更新時間|2024/05/27 16:19

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