退休董娘遭「假檢警」詐騙 單一財損1.8億創國內史上金額最高紀錄
【記者爆料網 莫沛宇／台北報導】詐騙集團無孔不入，即便是身價不斐的女董座，也會一時不察中了套。台北市1名6旬董娘，2022年間接獲詐騙集團隨機撥打電話，假「檢警」身份誆稱葉女門號遭人盜用，金流涉入洗錢案件，要求葉女交出銀行帳戶接受「監管」，並以「偵查不公開」作業辦法，要求葉女不得對外聲張，否則認定有勾串之虞，將凍結名下全數資產。
葉姓董娘聞言心中一陣慌亂，為了保住打拚大半輩子的資產，聽從詐騙集團指示，告知需繳交「財力證明」即可暫免監管，同年2月間就與詐騙集團車手「面交」800萬餘元黃金首飾。詐騙集團認定肥羊上鉤，3月間又以葉女金流有疑慮，要求葉女將海外資金匯回台灣網路銀行，並交出網路銀行帳號密碼供監管存證。
葉女家族長期從事海外投資，當即將大筆資金匯回，且就是因為投資需求，葉女網銀帳戶也開啟每日每次最高轉帳金額999萬元，隨即遭詐騙集團分16筆金額，火速轉走1億8000餘萬元，直到6月間葉女才敢向海外家人提起此事，葉女兒子堅持報警，才讓全案曝光。
警方調查，發現葉女存款已層層轉出，分別匯入維京群島的「皮包公司」或轉為虛擬貨幣化整為零，同年8月先行查獲逮捕收水手及車手2人，持續追查金流，在去（2023）年4月查獲3名詐欺集團後端機房、車手頭、會計等犯嫌，現場查扣點鈔機、手機、網卡、無線數據機、行動電腦及現金10萬元等證物，並陸續通知及移送人頭帳戶30多名到案。
全案目前仍在偵辦當中，但指導犯罪的詐騙集團高層及制定整套犯罪的黑手仍隱身幕後，葉姓董娘的1億8000餘萬也被層層匯入轉出難再追回，成為國內單一詐騙財損金額最高案例。
首稿時間｜2024/04/14 23:45
更新時間｜2024/04/14 23:45
