與柬埔寨KK園區詐騙集團合作洗錢逾3億　警逮捕32人

【記者新聞網／台中報導】刑事局電信偵查大隊等單位破獲1個詐騙及洗錢集團，該集團與與柬埔寨KK園區詐騙集團合作、自2021年7月起開始運作，至2023年5月間遭警方查獲，已經手贓款約3億元，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

刑事警察局電信偵查大隊分析165資料庫，針對以「貝萊德」投資App進行詐騙之假投資詐欺集團進行分析，發現涉及被害人數眾多，報請橋頭地檢察署檢察官指揮偵辦。

警方查扣洗錢集團相關證物。民眾提供

警方調查發現，該集團與柬埔寨KK園區詐欺集團合作，以「貝萊德」App詐騙國人投資，透過在臺洗錢水房負責人鄭姓嫌犯及旗下車手集團，將被害人遭詐騙贓款，經由水房幹部及車手分工，匯款至臺灣人頭帳戶內並層層轉帳洗錢，最後透過虛擬貨幣打入冷錢包內，再轉入「柬埔寨機房」核心幹部帳戶。

電信偵查大隊第二隊會同高雄市刑大偵五隊、彰化縣刑大偵一隊、臺南市第五分局、新竹市刑大科偵隊自去年11月起，在高雄市、臺南市、新竹市等地進行5波搜索，逮捕主嫌余姓男子（41歲）等32人，查扣現金711萬1000餘元、美金2,200元、BMW、保時捷自小客各1部、點鈔機、子彈、手機、平板電腦、UPS不斷電系統、NAS雲端硬碟、保險箱、帳冊等贓證物。