(有片)與博弈集團合作洗錢16億! 警查扣名牌包、名車、不動產不法金流逾7000餘萬元
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【記者爆料網 周庭慶/台中報導】刑事局中部打擊犯罪中心查獲1個與多個博弈集團合作的洗錢水房,,清查自112年3月迄今年5月查獲日止,總計洗錢金額高達新16億1646萬餘元,警方並查扣現金、虛擬貨幣、CHANEL、LV等名牌包共19只、PORSCHE自小客車1輛、ALPHARD廂型車1輛、及不動產價值共7320萬元,全案依洗錢防制法等罪嫌移送。
刑事警察局中部打擊犯罪中心於112年9月破獲博弈機房以廣告行銷公司掛羊頭賣狗肉,涉嫌經營網路博弈牟取不法利益,追查發現該博弈機房與李嫌為首之洗錢水房合作,利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉,隱匿不法金流,即報請台中地檢署指揮,並與台中市刑大偵五隊、偵七隊,台中市警二分局成立專案小組偵辦。
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警方查扣的保時捷。翻攝畫面
經調查發現,該洗錢水房打著「高薪、輕鬆、免經驗」口號,召募年輕成員加入,並化整為零分散藏匿,避免集結一處遭警一舉破獲,該集團平時利用通訊軟體聯繫從事洗錢犯行,製造偵查斷點。案經數月追查,見時機成熟後,發動二波查緝行動,陸續查緝主嫌李姓男子(30歲)夫妻檔、幹部及員工等10人到案。
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警方查扣的ALPHARD廂型車。翻攝畫面
刑事警察局呼籲,民眾求職時,不要被「輕鬆」、「高薪」等誇大不實的話術欺騙,務必多方查詢、小心求證,避免落入徵才陷阱,甚至淪為詐騙、洗錢共犯,身陷危險無法脫身。刑事警察局將持續落實執行政府「五打七安」重點工作,全力打擊詐欺、洗錢犯罪,斷絕不法金流,展現維護社會治安及金融秩序的決心。
刑事局偵六大隊第四隊隊長劉永畯說明。