竹聯幫旭仁會吸收銀行理專騙投資 還成立網軍「比1450高級」
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【記者爆料網/莫沛宇 台北報導】竹聯幫旭仁會施姓成員成立無雙國際有限公司,對外宣稱投資房地產、保本保息,還可按月拿到16%至24%的年息,以此類話術吸引民眾投資,而施為了找出「多金」投資人,更吸收星展銀行的柯姓理財專員,由他提供高資產客戶名單,再找其他同夥成立網軍公司,以假帳號製造高流量及評論數取信被害人。警方經多日蒐證,於16日展開拘搜行動,緝捕8人到案,訊後依銀行法、詐欺罪移送,檢方聲押禁見施男獲准。
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刑事局警方於今年9月接獲洪姓民眾等人報案,稱無雙國際有限公司,自2019年至2022年間,以投資房地產合作案為由,並承諾「保本保息」,給予投資人16%至24%的年息,進而招攬被害人投資。初期該公司都有按月配發利息,直至2022年8月份停止給付後,被害人才驚覺上當受騙,而多名被害人投入的資金已高達4800餘萬元。
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檢警隨即展開調查,發現無雙國際有限公司是竹聯幫旭仁會施姓男子等人成立,而他們為了得到高資產民眾名單,還吸收時任星展銀行柯姓理財專員,由他提供客戶資料,並從中誘使民眾投資,柯藉此賺取高額傭金。另外,施男等人為了取信被害人,成立孫字兵法策略行銷有限公司,以衝高網路高流量評價數,其成員更在自認「我們比1450更高級,所以叫網軍1950」、「創造時尚潮流」。
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案經專案小組蒐證後,於10月16日持新北地方法院搜索票,至被告住處、辦公室等7處搜索,扣得現金45 萬元、名錶6支、金飾、電腦主機等物,裁定扣押內湖區不動產1處,陸續拘提、傳喚施姓主嫌及共犯等8人到案。全案由檢察官訊問後,施男、柯男遭聲請羈押禁見,其中施男聲押獲准,柯男獲40萬元交保,其餘被告則分別諭知5萬元不等金額交保。
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新北地檢署特別呼籲,若民眾遇到他人推薦來源不明的金融投資方案,應多方查證投資標的之真實性及合法性,非法吸金多為以「後金養前金」方式運作的龐式騙局。同時也嚴正呼籲金融機構應善盡企業社會責任,定期查核理專等從業人員是否利用客戶信賴、推介不法金融產品,以免損害商譽。
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首稿時間|2023/11/01 22:51
更新時間|2023/11/01 22:51
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