銀樓警示!損失百萬金條|文二警方抽絲剝繭揪出跨境黃金詐欺罪嫌
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【警政時報 張艷君/台北報導】
北市警文山第二分局日前接獲轄內銀樓報稱有顧客購買金條,匯款至銀樓合作之大陸供貨商帳戶,沒想到款項卻遭大陸公安以涉及詐騙案為由凍結,拿不到貨款,致銀樓業者白白損失價值百萬金條,經警方抽絲剝繭,運用各種偵查技巧,業於7月、8月陸續將蔡姓及王姓犯嫌拘提到案,並依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送臺北地檢署偵辦,並持續追查通知其他證人指證朝詐欺集團溯源擴大偵辦。
文山二分局於112年7月間接獲轄內銀樓報稱,有顧客購買價值百萬金條,匯款至銀樓業者之大陸供應商帳戶後,沒想到遭大陸公安以涉及詐騙案為由凍結該帳戶,致使大陸廠商無法順利取得貨款,銀樓業者又白白損失金條,遂報警提告。經與刑事局偵九大隊成立專案小組,抽絲剝繭,調閱監視器掌握刷卡及取金條之犯嫌,並於時機成熟向臺北地檢署申請拘票,陸續將王、蔡等人拘提到案,警詢後依涉犯詐欺及洗錢防制法罪將王、蔡等2嫌解送臺北地檢署,並賡續溯源朝詐欺集團擴大偵辦。
文山二分局長陳瑞基表示,近來有疑似黃金詐欺集團使用銀聯卡至銀樓佯裝購買高額金條,提醒銀樓、珠寶業者務必詳細記錄消費者資料並核對個資、注意特徵;呼籲民眾注意第三方詐騙手法,犯嫌常利用其他受害者代為付款給賣家,賣家出貨後帳戶卻遭凍結而受損失。警方落實執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版『識詐』工作,並將賡續打擊詐欺不遺餘力,民眾遇有類似狀況,務必冷靜並撥打165反詐騙專線求證。
原始新聞來源 銀樓警示!損失百萬金條|文二警方抽絲剝繭揪出跨境黃金詐欺罪嫌 警政時報.