詐欺集團開設虛擬貨幣買賣帳戶掩護洗錢 警逮捕20人送辦
【記者爆料網／台中報導】刑事局中部打擊犯罪中心今年初偵破1個拘禁人頭帳戶被害人犯罪集團，追查另涉及洗錢水房及收簿集團，陸續發動兩波搜索共逮捕20名嫌犯，並發現該集團開設虛擬貨幣買賣帳戶，以幣商買賣虛擬貨幣之名義為掩護，每轉帳一筆詐欺款項，即同步製造相同金額之假幣流，第一線車手集團提領贓款如遭盤查，即出示虛擬貨幣買賣之假幣流交易證明，逃避法律制裁。
警方查扣犯罪集團證物。民眾提供
刑事局中部打擊中心表示，2月間偵破王姓黑幫角頭為首的拘禁人頭帳戶被害人犯罪集團，追查發現吳姓主嫌為首之收簿及轉帳水房詐欺集團，續報彰化地檢察署朱健福檢察官指揮，6月27日執行第一波查緝，逮捕轉帳洗錢水房及收簿集團13名成員，查扣虛擬貨幣泰達幣(USDT)、波場幣，搜索過程中持續有被害人匯款至人頭帳戶，檢察官向法院聲請緊急扣押，攔阻被害人所匯之170餘萬元。
嫌犯移送法辦。民眾提供
8月9日執行第二波查緝逮捕7人，清查該犯罪集團被害人共計89人，受騙金額超過1億元，偵訊後依組織犯罪防制條例、《刑法》詐欺及《洗錢防制法》等罪嫌移送法辦。刑事局呼籲，網路上網紅、名人所推薦投資廣告，要求加LINE ID進投資群組，進而匯款到他人金融帳號絕對是詐騙，民眾如有疑問請撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。
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首稿時間｜2023/08/14 10:59
更新時間｜2023/08/14 10:59
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