詐團勾結聯邦銀行主管協助洗錢｜刑事局七大一隊循線一網打盡

【警政時報 徐煜勝/台北報導】

刑事局偵七大隊第一隊（七大一隊）日前受理一名基隆老翁報案指稱遭假投資詐騙案，經過濾、分析金流，鎖定以林姓主嫌為首之詐欺集團，其等以投資未上市股票等話術取信被害人下載非官方APP並匯款新臺幣入金投資，其中某被害人財損金額逾新臺幣4,900萬元。

刑事局七大一隊與台北市刑大偵三隊、雲林縣刑大科偵隊共組專案小組並報請臺灣雲林地方檢察署曹瑞宏檢察官指揮調查發現，詐騙集團勾結聯邦銀行張姓經理與滕姓襄理，利用公司帳戶可以一次提領大筆金額、免通報登記等漏洞,先以遊民成立人頭公司並向銀行申辦人頭公司金融帳戶，再派遣車手臨櫃提領洗錢。

全案於今年4月至6月分3波查緝，共查獲林姓水房金主、張姓銀行經理等17人到案，訊後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。

刑事局打詐中心呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，對於素昧平生的網友分享鼓吹投資未上市股票，由網址下載非官方APP等型態之投資詐騙手法，民眾不可不防。提醒民眾，如有接獲疑似詐騙電話或訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線、110或前往鄰近派出所當面查證，以免受騙。