（詐欺洗錢片）「王牌交易所」勾結詐欺集團洗錢330億元 檢警逮捕26人起訴7人
【記者爆料網 周庭慶／台中報導】虛擬貨幣盛行，台中市刑大發現不法集團不但引導被害人至假虛擬貨幣投資平台投資，甚替詐欺集團洗錢，檢警陸續拘捕犯嫌26名、羈押禁見3名被告，查出共有162人被騙，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣330億元！台中地檢署今（8）日依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌起訴7人，並請求法院從重量刑。
台中地檢署指出，被告潘姓男子等人係以富海公司所創設之「AlfredWallet」APP（即「阿福錢包」）及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣線下場外交易之模式，與假投資詐欺集團合作，先由詐欺集團在臉書、LINE 等社群軟體創設投資群組鼓吹投資炒熱，佯稱投資虛擬貨幣能夠獲取相當可觀之報酬，可向特定之幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶之指定錢包地址。
利用民眾對於實體門市購買較具信任感之特性，指定被害人至富海公司旗下經營「阿福錢包」之經銷商實體店面，並由門市人員協助使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。被告潘姓男子等人即透過「阿福錢包」託管錢包之運作模式，其幣流移轉無法於區塊鏈公開帳本公開查詢之隱匿性，並利用系統可從後臺直接竄改用戶錢包地址、可控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量（可擅自轉走被害人的虛擬貨幣）、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC 資料，而無法循線追查不法金流等特性，協助不法集團進行洗錢。
因被害人陸續要求提款出金，該詐欺集團成員即以下單錯誤、帳戶問題、須再繳付稅金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結，需繳付罰款始能出金等理由推託或不予回應，甚而關閉投資網站系統，使被害人無法再行登入投資網站，始知受騙而報警處理。
台中地檢署指派張富鈞檢察官指揮該署重案支援中心檢察事務官、臺中市刑大打詐中心、台中市調查處、保四總隊等單位積極偵辦，並由洪佳業、賴謝銓、李濂、屠元駿、戴旻諺5 名檢察官協助偵查辦，前後發動7 波搜索，聲請羈押禁見3名被告獲准，並將潘姓男子等人提起公訴，且聲請法院裁定扣押被告財產，共扣得虛擬貨幣換算約新臺幣348 萬元、被告等人現值約2750 萬元之不動產、存款14 萬餘元、查扣現金48萬5000元，同時向法院聲請宣告沒收被告7人之犯罪所得。
首稿時間｜2024/04/08 15:22
更新時間｜2024/04/08 15:22
