詐團假投資平台金流達3億 首腦出入賓士大G代步爽住豪宅
【記者爆料網／莫沛宇 台北報導】詐騙橫行的現在，民眾務必盯緊自己錢包，勿因一時利令智昏，導致辛苦錢付諸東流。刑事局偵一大隊歷經跨年度布線蒐證，並聯手新北市刑警大隊及台北市大安警分局組成專案小組，分別於今（112）年3月、5月逮捕詐騙集團下游，並於上（8）月追本溯源逮捕隱身幕後的蔡姓主嫌夫妻，當場在2人豪宅住處內臥室床頭保險箱起出新台幣2158萬元現鈔，訊後依觸犯詐欺、洗錢防制法等罪移送新北地檢署偵辦。
案起於111年度下半年，刑事局陸續接獲民眾報案稱透過通訊軟體加入假投資平台「COINPAYEX」，其中1名50多歲的退休女公務員更前前後後匯款10次，總共遭詐1300萬元；也有1名竹科工程師誤信詐團，短短1個月內就匯款800萬元。受害者沉浸於詐騙集團利用後台呈現的帳面獲利，直到準備提領出金時，隨即遭詐騙集團封鎖加刪除，才驚覺自己遭詐騙。
專案小組長期跟監蒐證，首波於今年3月南下嘉義地區拘提拘提張姓車手頭及車手等7人到案，再接再厲於5月間直搗高雄地區拘提許姓收簿手、車手及自願性人頭帳戶等9人到案。警方分析詐團犯案手法，發現詐團還有一套「教戰守則」，耳提面命受害者臨櫃匯款時，須向行員說匯款用途為「房貸」、「裝潢」及「車貸」等大筆支出，鬆懈行員防備心躲避追緝。
日前警方突破已落網的下游等詐團成員心防，8月時揪出隱身幕後的主謀蔡姓夫妻，蒐證時發現他們夫妻倆拿著騙來的錢大肆揮霍，不僅在新北市三重地區購入90餘坪的豪宅，出入更以要價新台幣800萬元起跳的「大G」賓士休旅車代步。警方在這對夫妻開車出門時將人攔下，並在蔡男家中臥室床頭保險櫃起出新台幣2158萬元現鈔，他雖喊冤款項非詐騙所得，係友人知道他家有保險櫃才借放，但警方進一步詢問友人資料時，蔡男卻支吾其詞無法回答。
警方調查，蔡男指揮嘉義、高雄的車手提領詐騙所得後，分出部分交由水房洗錢，另一部分則再層層轉帳並購入泰達幣，光是蔡男的個人虛擬幣帳戶，這1年來金流就高達新台幣3億餘元。警方緝獲蔡男與蔡妻的同一時間也拘提6名共犯到案，專案小組偵辦此案前後發動3波搜索拘提行動，總計逮捕23人，全案警詢後依詐欺、《洗錢防制法》等罪移請新北地檢署偵辦。
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首稿時間｜2023/09/12 19:25
更新時間｜2023/09/12 19:25
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