【記者爆料網 周庭慶／台中報導】刑事局中部打擊犯罪中心查獲1個替詐騙集團洗錢的犯罪組織，逮捕江姓主嫌等11名共犯，江姓主嫌租住在台中市七期重劃區豪宅大樓內，警方前往攻堅時，發現江嫌對他飼養的兩隻貓最不捨，除了趕緊添加飼料及飲水，並連絡友人代為照料，江嫌經移送法辦後遭裁定羈押。
刑事局中部打擊犯罪中心根據165反詐騙系統資料庫分析發現，有多家科技有限公司及工作室之公司帳戶用於詐騙被害人匯入詐騙款項，研判係詐騙集團虛設公司並設立公司帳戶作為洗錢之用，深入追查發現係以江姓犯嫌（31歲）為首之詐騙集團所為。報請台中地檢署陳宜君檢察官指揮偵辦，會同台中市警一分局、刑大偵一隊及彰化縣員林分局等單位追查。
查扣嫌犯的保時捷轎跑車。翻攝畫面
經查，江嫌與不詳詐欺機房配合，指揮旗下成員設立人頭公司，誆騙銀行係從事虛擬貨幣開立公司戶後，再以製造假買賣虛擬貨幣為由，將詐欺所得洗出。經蒐證後動員維安特勤警力攻堅逮捕江嫌、車手、收水及人頭帳戶犯嫌計11人，查扣保時捷、BMW、RAV4汽車3輛、存摺，並向法院聲請刑事裁定追扣涉案帳戶被害人遭詐款項現金900餘萬元、土地11筆。
警方清點查扣的現金。翻攝畫面
該詐欺洗錢集團自112年初成立至今，洗錢詐騙款項超過1億餘元，不法所得高達上千萬，目前清查被害人計355名，手法均為假投資詐欺的老梗，惟詐騙集團話術高明，被害人欲出金時均以再付最後一筆手續費就可全額退款之名義要求被害人再投入金錢，最後遭騙一空。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
首稿時間｜2024/07/22 11:53
更新時間｜2024/07/22 11:53