【記者爆料網／台中報導】洗錢104億！刑事局電信警察大隊會同台中市警方查獲1個洗錢集團，嫌犯將詐欺集團騙得贓款購買虛貨幣，再將贓款上交金主轉賣變現，從中賺取價差牟利，估計從去年2月迄今年被查獲，藉此方式共計洗錢104億，獲利數千萬元，警方逮捕4名嫌犯並查扣藍寶堅尼URUS、Lexus LM兩輛豪華車，以及每只價值數十萬元的愛彼錶3只等贓證物。均遭警方查扣。
刑事警察局與臺中市警六分局等單位，2022年10月中旬偵辦假投資詐欺集團案，經2波查緝行動掃蕩轉帳水房及查緝水房主嫌到案後，繼續向上溯源偵查，針對虛擬貨幣贓款金流進一步分析，追查出幕後金主及相關共犯身分。
嫌犯的愛彼錶。民眾提供
警方表示，本案轉帳水房犯嫌將被害人贓款向境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣後，再將贓款上交金主邱嫌轉賣變現，集團從中賺取價差牟利，轉帳水房部分計經手不法所得216萬6,177顆泰達幣（以交易所價格32.35），換算約新臺幣7千萬元；進一步統計邱嫌所用虛擬貨幣錢包自111年2月中旬到遭警方查獲，共計經手3億2千4百萬顆泰達幣，換算約104億8794萬餘元。
警方查扣嫌犯的愛彼錶。民眾提供
專案小組在偵辦過程中發現邱嫌曾多次出境，且由第三地返國，研判邱嫌赴境外接洽博弈、詐欺集團等情，日前邱嫌返國在桃園機場遭拘提，警方另逮捕廖姓、陳姓、黃姓3名共犯，查扣藍寶堅尼、LEXUS LM兩輛豪華車、愛彼錶3只、工作手機、毒咖啡包、愷他命等贓證物。
警方查扣嫌犯持有的愛彼錶。民眾提供
警方呼籲國人勿輕信網路投資廣告或網友提供來路不明之投資管道，尤其標榜「高投報」、「保證獲利」、「籌資主力」等話術，均有可能是詐騙，如有發現請立即向警察機關檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證；刑事警察局將持續打擊詐欺集團，積極追查贓款流向，查扣不法所得，斷絕不法金流，全力打擊詐欺犯罪。
嫌犯遭警方移送法辦。民眾提供
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首稿時間｜2023/10/31 16:34
更新時間｜2023/10/31 16:34
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