【記者爆料網／台中報導】刑事局中部打擊犯罪中心等單偵破1個非法吸金集團，該集團設多家人頭空殼公司違法經營外匯及期貨交易業，還以「保證獲利」吸引民眾投資，估計共吸金249億，嫌犯不但擁有多筆房地產，還購買賓利、藍寶堅尼、保時捷等超跑代步，但相關不法所得均已遭法院查扣。
警方指出，台中地檢署重案支援中心主任黃裕峯為查緝不法金流，遏止被害人遭非法吸金詐欺集團以保證獲利專案吸引民眾投資，指揮刑事局中部打擊犯罪中心、臺中市調查處、臺中市警五分局及保四總隊，針對國內40多家人頭公司進行過濾分析，追查非法吸金及境外資金移轉洗錢流向。
警方查扣非法吸金集團成員擁有的名牌包28個。民眾提供
經查，主嫌李姓男子（53歲）成立多家人頭空殼公司，對外以澳洲USG集團名義，在台違法經營外匯及期貨交易業，自2012年起架設網站作為非法吸金下單平臺，並推出「6％贈金專案」保證獲利吸引民眾投資，但2020年起開始藉故不出金給投資人，估計自2012不法吸金金額共計美金約8億3293萬餘元、折合新臺幣249億8805萬餘元。
警方至犯罪集團相關據點搜索。民眾提供
警方日前在全台24個地點搜索，逮捕李姓男子等47名嫌犯，起出賓利等名車5輛、現金新臺幣56萬餘元、美金12萬元、名牌包28個、手錶20支及存摺200餘本等贓證物，聲請扣押集團主嫌李男名下房地產共93筆，市值總計1億4900萬元。後續追查境外資金移轉洗錢流向，掌握林姓男子等人提供帳戶為主嫌李姓男子移轉不法利得共計美金約373萬餘元（折合新臺幣約1億1500餘萬元），經台中地法院准予扣押林姓男子名下市值1300萬元房地產共2筆。
警方解送人犯至地檢署。民眾提供
警方呼籲，國人任何投資應透過國內合法證券期貨商進行下單匯款，勿輕信「保證獲利」投資方案，極可能都是詐騙，最後血本無歸。如有發現「保證獲利」之投資專案招募或廣告，請立即向警察機關檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
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首稿時間｜2023/08/28 14:36
更新時間｜2023/08/28 14:36
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