【記者爆料網／台中報導】台中市查獲1個替博奕集團洗錢的水房集團，該集團成立8個多月來，流竄台中市西屯區不斷更換地點，1個多月前遷至文心路1棟大樓內，距離台中市刑大僅100公尺！台中市刑大偵七隊日前一舉查獲，逮捕集團5名成員，依賭博、《洗錢防制法》等罪嫌移送法辦。
警方查扣洗錢水房相關證物及贓款。民眾提供
警方指出，該集團主嫌王姓女子，找有工程師背景的王姓男子架設洗錢水房，幫國內外娛樂城以代收、代付方式操作洗錢，且以不斷換水房地點方式躲避查緝，台中市刑大偵七隊接獲情資該集團藏身文心路一棟商辦大樓，與刑事局第九大隊組成專案小組偵辦。
洗錢水房設在距台中市刑大約100公尺的商辦大樓內。民眾提供
經查王嫌以合法之工作室、行銷公司掩護非法洗錢水房，透過收取銀行人頭帳戶方式，再將帳戶綁定手機、電腦幫國內外娛樂城、博弈網站以代收、代付方式為賭客進行收取和轉帳賭資，並從中抽成獲利非法洗錢，並以月薪4-5萬元加月獲利15%分紅，招募4-5名旗下員工協助操作，每月經手賭博網站金流逾千萬元，迄今洗錢金額约1億2千萬。
警方查獲洗錢水房內的相關設備。民眾提供
警方日前查獲正在操作網路銀行轉帳之員工共5人，現場另查扣電腦主機10台、金融帳戶存摺39本、金融卡60張、wifi分享器、現金499萬元等證物。警方呼籲民眾，切勿為避免匯差損失或節省銀行手續費，而透過非法管道進行金融交易，更不應無故將向金融機構開立之帳戶、向虛擬通貨平台或交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號提供給他人使用，而成為犯罪集團的人頭帳戶。
首稿時間｜2023/08/22 12:27
更新時間｜2023/08/22 12:27
●按讚FB 「記者爆料網2.0」
●加入「記者爆料網LINE社群」
●本文來自「記者爆料網」